依據歐盟施行的個人資料保護法，我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」，代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況，以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的設定。
投資審議委員會
投資審議委員會
為強化本公司投資決策品質，落實投資審查程序及績效管理，並對公司長期投資策略規劃及重大投資決策進行研究、審議及建議，自2020年5月經董事會決議通過設置投資審議委員會。
本委員會成員由董事會決議委任，由董事5~7人組成，包含全體獨立董事，並推選一位獨立董事為召集人。
第二屆成員由董事長提名余尚武、蔡松棋、蘇艶雪、王傳芬四位獨立董事及林進寶、許倖豪、弘鼎創業投資(股)公司彭志強三位董事為委員會之成員，經全體出席董事無異議照案通過，並由成員推選蘇艶雪獨立董事為召集人，蘇艷雪獨立董事具備財務管理與投資分析專長，符合該委員會所需之專業能力。
投資審議委員會主要職權
一、審議本公司及子公司對外策略性投資、併購(包括合併、收購與分割等方式)、與他人合資投資事業項目，並將建議提交董事會討論。
二、審議本公司及子公司對新事業之投資、併購(包括合併、收購與分割等方式)、與他人合資投資事業項目，並將建議提交董事會討論。
三、每年度審議既有投資項目執行狀況。
四、依董事會之決議執行相關事務，並向董事會報告執行結果與其他相關事宜。
五、公司得依取得或處分資產處理程序第六條第五款之規定，購買非供營業使用之不動產及其使用權資產或有價證券其個別投資金額未超過新台幣伍仟萬元以上者及累計餘額未超過新台幣捌仟萬元以上者，應事前知會本會召集人，並於事後提報本會。
本屆委員任期: 2022年5月31日至2025年5月30日，截至2023年12月18日出席情形如下
| 職稱 | 姓名 | 本屆累積應出席次數 | 本屆累積實際出席次數 | 出席率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 蘇艷雪 | 3 | 3 | 100 |
| 獨立董事 | 余尚武 | 3 | 3 | 100 |
| 獨立董事 | 蔡松棋 | 3 | 3 | 100 |
| 獨立董事 | 王傳芬 | 3 | 3 | 100 |
| 董事 | 林進寶 | 3 | 2 | 67 |
| 董事 | 許倖豪 | 3 | 3 | 100 |
| 法人董事代表 | 彭志強 | 3 | 3 | 100 |