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審計委員會
本公司第一屆審計委員會於2013年6月19日正式成立,由三位獨立董事組成,為強化公司治理,自2016年起股東會改選時增加獨立董事一席,目前審計委員會由四位獨立董事組成,並推選余尚武獨立董事擔任召集人,每季至少開會一次,負責執行審核公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等。
審計委員會主要職權
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司股東會年報。
本公司獨立董事與會計師及內部稽核主管至少每年二次之溝通會議,2022年度溝通會議達三次,若遇重大異常時得隨時召開會議。
獨立董事與會計師溝通之摘錄
會議日期 (DD/MM/YYYY) |
獨立董事 | 會計師 | 溝通重點 | 溝通結果 |
---|---|---|---|---|
06/11/2023 (單獨會議) |
余尚武 |
蘇郁琇 |
2023年關鍵查核事項 |
經審計委員會審閱,所有獨立董事無反對意見。 |
06/03/2023 (審計委員會) |
謝明忠 |
2022年度查核結論 及法規更新報告 |
經審計委員會審閱,所有獨立董事無反對意見。 |
獨立董事與稽核主管溝通之摘錄
會議日期 |
獨立董事 | 稽核主管 | 溝通重點 | 溝通結果 |
---|---|---|---|---|
06/11/2023 (單獨會議) |
余尚武 |
金芸希 |
修訂內部控制自行評估作業程序 以更好地符合法令遵循 |
獨立董事建議因應「內控自行評估」需求修訂「內部控制 自行評估作業程序」,並於下一次董事會提出。 稽核主管:依董事建議作業。 |